{"id":14788,"date":"2023-11-03T19:36:05","date_gmt":"2023-11-03T19:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/gadaxrd.com\/?p=14788"},"modified":"2025-11-03T20:18:30","modified_gmt":"2025-11-03T20:18:30","slug":"ley-155-17-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/ley-155-17-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Law 155-17: Against Money Laundering in the Dominican Republic"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-lavado-de-dinero-o-lavado-de-activos\"> <strong>\u00bfQue es lavado de dinero o lavado de activos?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1-1024x576.jpg\" alt=\"Uaf unidad lavado activo, que es lavado de dinero\" class=\"wp-image-14792 size-full\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p>Antes de adentrarnos a esta ley debemos responder a esta pregunta. El lavado de dinero, tambi\u00e9n conocido como lavado de activos,<strong> es una serie de trucos financieros que la gente usa para &#8220;limpiar&#8221; dinero sucio y hacer que parezca que proviene de actividades legales. <\/strong>Es como poner un disfraz en el dinero para que nadie se d\u00e9 cuenta de su origen ilegal. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Pueden hacer esto moviendo el dinero a trav\u00e9s de cuentas bancarias, invirti\u00e9ndolo en negocios legales o incluso comprando cosas caras como propiedades. Luego, el dinero se ve limpio y nadie sospecha.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ley 155-17 sobre lavado de activos en Republica Dominicana <\/h2>\n\n\n\n<p><strong>La ley 155-17<\/strong> en Rep\u00fablica Dominicana, tambi\u00e9n conocida como la <strong>Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/strong>, esta es una legislaci\u00f3n muy importante en el pa\u00eds ya que tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del territorio dominicano. Te presentamos de los aspectos m\u00e1s destacados de esta ley:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1-1024x576.jpg\" alt=\"que es la uaf, Uaf unidad lavado activo\" class=\"wp-image-14793 size-full\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p><strong>Creaci\u00f3n de la UAF<\/strong>: La ley establece la creaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de supervisar y analizar las transacciones financieras y comerciales con el fin de detectar posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Obligaciones de reporte<\/strong>: La ley impone la obligaci\u00f3n a instituciones financieras, empresas y profesionales designados (como abogados y contadores) de reportar transacciones sospechosas a la UAF.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Debida diligencia<\/strong>: La normativa establece requisitos de debida diligencia para verificar la identidad de los clientes y realizar un seguimiento constante de las transacciones, especialmente en el caso de personas pol\u00edticamente expuestas (PPE) y actividades comerciales de alto riesgo. Como regla general los profesionales como contadores deben tener un formato de debida diligencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sanciones<\/strong>: La ley prev\u00e9 sanciones tanto administrativas como penales para quienes incumplan sus disposiciones, lo que incluye multas y penas de prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1-1024x576.jpg\" alt=\"Que es goAML?\" class=\"wp-image-14794\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/4-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cooperaci\u00f3n internacional<\/strong>: En este apartado la Republica dominicana esta comprometida a cooperar a nivel internacional para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluir\u00eda la extradici\u00f3n de personas buscadas por este delito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n:<\/strong> La ley establece un marco regulatorio para supervisar a las instituciones financieras y otras entidades sujetas a sus disposiciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQui\u00e9nes son los sujetos obligados por esta ley?<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1-1024x576.jpg\" alt=\"Cu\u00e1les son los sujetos obligados de la Ley 155-17 \" class=\"wp-image-14795 size-full\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/5-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p>\u00bfQu\u00e9 significa Sujetos Obligados? <strong>Esto se refiere a ciertas personas, empresas u organizaciones que est\u00e1n legalmente obligadas a cumplir con medidas espec\u00edficas destinadas a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p> Los sujetos obligados est\u00e1n<strong> legalmente obligados<\/strong> a implementar pol\u00edticas y procedimientos de debida diligencia para identificar, prevenir y reportar transacciones sospechosas. Tambi\u00e9n deben realizar la debida diligencia en la identificaci\u00f3n de sus clientes y mantener registros adecuados de sus operaciones. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">En virtud de esta ley los sujetos obligados a informar incluyen, pero no se limita a:<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Entidades Financieras:<\/strong> Esto incluye bancos, compa\u00f1\u00edas de seguros, casas de cambio y otras instituciones financieras que manejan transacciones monetarias y activos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Agentes Inmobiliarios y Bienes Ra\u00edces:<\/strong> Las personas u organizaciones involucradas en la compra, venta o arrendamiento de propiedades tambi\u00e9n est\u00e1n sujetas a estas regulaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Abogados y Notarios:<\/strong> Los profesionales legales pueden estar involucrados en transacciones financieras y, por lo tanto, deben cumplir con las regulaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Joyeros y Comerciantes de Metales Preciosos:<\/strong> Aquellos que venden metales preciosos, gemas y joyas tambi\u00e9n est\u00e1n incluidos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Casinos y Juegos de Azar: <\/strong>Establecimientos que manejan grandes sumas de dinero en efectivo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compa\u00f1\u00edas de Juegos de Azar en L\u00ednea: <\/strong>Incluye plataformas de apuestas y juegos en l\u00ednea.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Agentes de Aduanas y Dep\u00f3sitos Aduanales: <\/strong>Aquellos involucrados en importaciones y exportaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contadores y Auditores:<\/strong> Profesionales de la contabilidad que pueden tener informaci\u00f3n financiera clave.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Operadores de Juegos Electr\u00f3nicos:<\/strong> Esto cubre m\u00e1quinas tragamonedas y otros dispositivos de juego electr\u00f3nicos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Otros Sectores Designados: <\/strong>Cualquier otro sector o negocio que las autoridades determinen como de alto riesgo en t\u00e9rminos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la UAF y cu\u00e1les son sus funciones?<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3-1024x576.jpg\" alt=\"uaf detective financiero \" class=\"wp-image-14796 size-full\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/6-3.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p>La UAF es un &#8220;detective financiero&#8221; que sigue el rastro del dinero. Imagina que alguien roba dinero o lo obtiene de manera ilegal y luego trata de esconderlo o gastarlo. La UAF est\u00e1 all\u00ed para descubrirlo y asegurarse de que estas personas no se salgan con la suya. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recopila informaci\u00f3n sobre las transacciones de dinero, como dep\u00f3sitos, transferencias bancarias o compras importantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Analiza esta informaci\u00f3n para encontrar pistas que puedan indicar actividades sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li>Si descubre algo raro, lo informa a las autoridades para que investiguen m\u00e1s a fondo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En resumen, la UAF es el &#8220;h\u00e9roe&#8221; financiero que vela por nuestro dinero y nuestra seguridad econ\u00f3mica en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es goAML?<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Es una herramienta que ayuda a la UAF en su trabajo<\/strong>. Esta herramienta fue creada por las Naciones Unidas y fue dise\u00f1ada para ayudar a las Unidades de inteligencia financiera de cada pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unidad de an\u00e1lisis financiero \u00bfcomo me registro en la UAF?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2-1024x576.jpg\" alt=\"Como registrarse en la UAF, Unidad de an\u00e1lisis financiero; como me registro\" class=\"wp-image-14797\" style=\"aspect-ratio:1.7777777777777777;width:832px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/7-2.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Paso 1: Verifica si eres un &#8220;Sujeto Obligado&#8221;<\/strong> La UAF trabaja con lo que se llama &#8220;Sujetos Obligados&#8221;. Estos son b\u00e1sicamente empresas o grupos que tienen que cumplir con ciertas reglas especiales para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Verifica si tu empresa se considera un &#8220;Sujeto Obligado&#8221; seg\u00fan las reglas de la UAF.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paso 2: Designa a un &#8220;Oficial de Cumplimiento&#8221;<\/strong> Si eres un &#8220;Sujeto Obligado&#8221;, necesitas nombrar a alguien en tu empresa para ser el &#8220;Oficial de Cumplimiento&#8221;. Este es el encargado de asegurarse de que tu empresa siga todas las reglas de la UAF.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paso 3: Completa un formulario en l\u00ednea<\/strong> Visita el sitio web de la UAF [<a href=\"https:\/\/www.uaf.gob.do\/index.php\/servicios\/item\/233-registro-de-sujetos-obligados\">Registro de Sujetos Obligados (uaf.gob.do)<\/a>] y busca el formulario de registro. Rell\u00e9nalo con la informaci\u00f3n de tu empresa. Esto incluir\u00e1 detalles sobre tu empresa y sobre qui\u00e9n es tu &#8220;Oficial de Cumplimiento&#8221;.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paso 4: Validaci\u00f3n y creaci\u00f3n de credenciales<\/strong> La UAF verificar\u00e1 la informaci\u00f3n que proporcionaste. Si todo est\u00e1 en orden, te dar\u00e1n las credenciales de acceso que necesitas para enviar ciertos informes que son importantes para prevenir actividades ilegales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Paso 5: Prueba de acceso y confirmaci\u00f3n<\/strong> Aseg\u00farate de que el &#8220;Oficial de Cumplimiento&#8221; de tu empresa pueda acceder a la plataforma en l\u00ednea de la UAF. Esto se hace para comprobar que todo funciona correctamente. Una vez que est\u00e9 confirmado, est\u00e1s listo para cumplir con tus obligaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Si tienes mas dudas o preguntas puedes comunicarte directamente al email de la UAF <a href=\"mailto:consultas@uaf.gob.do\">consultas@uaf.gob.do<\/a> o al tel\u00e9fono Tel.: (809) 682-0140.<\/p>\n\n\n\n<p>En conclusi\u00f3n, la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Rep\u00fablica Dominicana es una herramienta crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la protecci\u00f3n de la integridad del sistema financiero del pa\u00eds. A trav\u00e9s de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), se supervisan y analizan las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa y <strong>garantizar la seguridad econ\u00f3mica de la naci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Los sujetos obligados desempe\u00f1an un papel fundamental en este esfuerzo al informar sobre transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones establecidas. Al comprender la importancia de esta ley y c\u00f3mo registrarse en la UAF, las empresas y profesionales pueden contribuir significativamente a la prevenci\u00f3n de actividades ilegales y al fortalecimiento de la econom\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Si te interesa conocer mas sobre las leyes de Republica Dominicana puedes leer nuestro Blog. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2-1024x576.jpg\" alt=\"\u00bfC\u00f3mo me registro en la UAF? uaf sujetos obligados\" class=\"wp-image-14811 size-full\" srcset=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2-300x169.jpg 300w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2-768x432.jpg 768w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2-600x338.jpg 600w, https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-2.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p>Asegura la transparencia financiera con nuestro paso a paso para el registro en la UAF. Prev\u00e9n el lavado de activos y protege tu negocio.<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ley 155-17 en Rep\u00fablica Dominicana, tambi\u00e9n conocida como la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, esta es una legislaci\u00f3n muy importante en el pa\u00eds ya que tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del territorio dominicano.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":14791,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,87],"tags":[],"class_list":["post-14788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-cumplimiento-normativo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v20.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/ley-155-17-lavado-de-activos\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/ley-155-17-lavado-de-activos\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Gadax\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100089302779961\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-11-03T19:36:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-11-03T20:18:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"gadax\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"gadax\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"gadax\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/6de65889b81e618ab41328412a452886\"},\"headline\":\"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana\",\"datePublished\":\"2023-11-03T19:36:05+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-03T20:18:30+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/\"},\"wordCount\":1334,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/1-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Blog\",\"Cumplimiento Normativo\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/\",\"name\":\"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/1-1.jpg\",\"datePublished\":\"2023-11-03T19:36:05+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-03T20:18:30+00:00\",\"description\":\"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/1-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/1-1.jpg\",\"width\":1200,\"height\":675,\"caption\":\"lavado de dinero en republica dominicanan\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/ley-155-17-lavado-de-activos\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/\",\"name\":\"Gadax\",\"description\":\"Encontraste la mejor compa\u00f1\u00eda para todos tus asuntos fiscales y contables\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#organization\",\"name\":\"Gadax\",\"url\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/06\\\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/06\\\/logo.png\",\"width\":1065,\"height\":230,\"caption\":\"Gadax\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/profile.php?id=100089302779961\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/6de65889b81e618ab41328412a452886\",\"name\":\"gadax\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"gadax\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/gadaxrd.com\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Law 155-17: Against Money Laundering in the Dominican Republic","description":"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/ley-155-17-lavado-de-activos\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana","og_description":"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!","og_url":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/ley-155-17-lavado-de-activos\/","og_site_name":"Gadax","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100089302779961","article_published_time":"2023-11-03T19:36:05+00:00","article_modified_time":"2025-11-03T20:18:30+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"gadax","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"gadax","Est. reading time":"8 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/"},"author":{"name":"gadax","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#\/schema\/person\/6de65889b81e618ab41328412a452886"},"headline":"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana","datePublished":"2023-11-03T19:36:05+00:00","dateModified":"2025-11-03T20:18:30+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/"},"wordCount":1334,"publisher":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg","articleSection":["Blog","Cumplimiento Normativo"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/","url":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/","name":"Law 155-17: Against Money Laundering in the Dominican Republic","isPartOf":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg","datePublished":"2023-11-03T19:36:05+00:00","dateModified":"2025-11-03T20:18:30+00:00","description":"Ley 155-17 contra el lavado de dinero \ud83d\udcb0.Qui\u00e9nes son los sujetos obligados, qu\u00e9 es la (UAF) y c\u00f3mo registrarte. \u00a1Protege la econom\u00eda del pa\u00eds!","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#primaryimage","url":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-1.jpg","width":1200,"height":675,"caption":"lavado de dinero en republica dominicanan"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/ley-155-17-lavado-de-activos\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/gadaxrd.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#website","url":"https:\/\/gadaxrd.com\/","name":"Gadax","description":"Encontraste la mejor compa\u00f1\u00eda para todos tus asuntos fiscales y contables","publisher":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/gadaxrd.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#organization","name":"Gadax","url":"https:\/\/gadaxrd.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/gadaxrd.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/logo.png","width":1065,"height":230,"caption":"Gadax"},"image":{"@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100089302779961"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/gadaxrd.com\/#\/schema\/person\/6de65889b81e618ab41328412a452886","name":"gadax","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c6153588a24affa087b844cab090066fc899532d726dfd9891a6e2afa92f0207?s=96&d=mm&r=g","caption":"gadax"},"sameAs":["https:\/\/gadaxrd.com"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14788"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15262,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14788\/revisions\/15262"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14791"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gadaxrd.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}